近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）通報(bào)了一起重大跨境走私欺詐案：應(yīng)博洛尼亞歐洲公共檢察官辦公室要求，意大利金融警察在普拉托市查獲 23.7 萬(wàn)件中國(guó)產(chǎn)服裝及超 550 萬(wàn)米布料，涉案金額巨大。此次行動(dòng)是針對(duì)中國(guó)紡織品走私及增值稅（VAT）欺詐調(diào)查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉嫌逃避關(guān)稅和進(jìn)口增值稅高達(dá) 360 萬(wàn)歐元，再度引發(fā)國(guó)際外貿(mào)行業(yè)對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的關(guān)注。

據(jù)悉，這批涉案貨物被藏匿于普拉托市四個(gè)由中國(guó)人控制的隱蔽倉(cāng)庫(kù)中。普拉托作為意大利知名紡織業(yè)重鎮(zhèn)，歷來(lái)是紡織品貿(mào)易的核心區(qū)域，也成為走私團(tuán)伙覬覦的目標(biāo)。調(diào)查顯示，涉案走私團(tuán)伙的作案手法極具隱蔽性和復(fù)雜性：他們先將紡織品從中國(guó)供應(yīng)商進(jìn)口至意大利倉(cāng)庫(kù)，隨后通過偽造供應(yīng)商信息、虛假買家身份及收貨地址等方式，掩蓋貨物真實(shí)來(lái)源；更在德國(guó)、波蘭等歐洲多國(guó)設(shè)立空殼公司，篡改意大利買家的發(fā)票與付款指令，使中國(guó)進(jìn)口貨物看似源自歐盟內(nèi)部貿(mào)易，以此規(guī)避高額關(guān)稅和進(jìn)口增值稅。

值得注意的是，這并非孤立的查獲行動(dòng)。早在 2025 年 11 月，意大利金融警察就曾在普拉托開展專項(xiàng)搜查，查獲超過 220 萬(wàn)米織物、相關(guān)文件及電子設(shè)備，同樣指向紡織品走私與海關(guān)欺詐。兩次行動(dòng)累計(jì)查獲資產(chǎn)總價(jià)值預(yù)估達(dá) 1000 萬(wàn)歐元，凸顯出該走私團(tuán)伙的規(guī)模與持續(xù)性。

為長(zhǎng)期逃避監(jiān)管，該團(tuán)伙可謂煞費(fèi)苦心。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其用于存儲(chǔ)貨物的倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所始終未變，但注冊(cè)在這些地址的法律實(shí)體卻頻繁注銷更換，通過不斷變更公司名稱混淆視聽，躲避金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的追蹤；同時(shí)，團(tuán)伙還刻意將單次進(jìn)口業(yè)務(wù)量控制在警戒閾值以下，降低被查處的風(fēng)險(xiǎn)。此次調(diào)查得到了德國(guó)、波蘭等國(guó)的協(xié)同配合，多國(guó)警方同步開展搜查，證實(shí)涉案人員在這些國(guó)家設(shè)立的虛假法人實(shí)體均未依法提交進(jìn)口申報(bào)單，也未提供關(guān)稅及增值稅繳納證明，形成了跨區(qū)域的走私欺詐網(wǎng)絡(luò)。

歐洲檢察官辦公室（EPPO）作為歐盟獨(dú)立公共檢察機(jī)構(gòu)，核心職責(zé)是調(diào)查、起訴和審判危害歐盟財(cái)政利益的犯罪行為，此次聯(lián)合行動(dòng)正是其履行職能的重要體現(xiàn)。不過需要強(qiáng)調(diào)的是，在意大利有管轄權(quán)的法院作出有罪判決前，所有相關(guān)涉案人員均被推定為無(wú)罪，后續(xù)案件將按司法程序逐步推進(jìn)。

這起跨境走私案為外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘。隨著全球貿(mào)易監(jiān)管體系的不斷完善，歐盟及各國(guó)對(duì)走私、稅務(wù)欺詐等違法行為的打擊力度持續(xù)加大，任何試圖通過違規(guī)操作規(guī)避成本的行為，都將面臨法律的嚴(yán)懲。對(duì)于從事國(guó)際貿(mào)易的企業(yè)而言，唯有堅(jiān)守合規(guī)底線，嚴(yán)格遵守進(jìn)出口關(guān)稅、稅務(wù)申報(bào)等相關(guān)規(guī)定，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。后續(xù)，歐盟是否會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)紡織品貿(mào)易監(jiān)管，以及案件的司法審判進(jìn)展，將持續(xù)受到行業(yè)關(guān)注。